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董事会资料

Board of Directors

简介

为决策业务执行事项,由全体董事组成的股份公司必需常设机构。

权限事项

关于股东大会的事项

  • 召集股东大会
  • 审批营业报告
  • 审批财务报表
  • 修改章程
  • 减少资本
  • 公司的解散、合并、分割、分割合并、公司的存续
  • 转让公司营业的全部或重要部分与承让其他公司营业的全部
  • 营业全部的租赁或委托经营、与他人共有营业全部损益的合同、其他相当于此的合同之签订或变更或解约
  • 选任和解任董事
  • 股票折价发行
  • 免除董事对公司的责任
  • 决定股票分红
  • 授予购股选择权
  • 董事的薪酬
  • 其他向股东大会提交审议的议案

关于经营的事项

  • 选任和解任代表理事
  • 启用和关闭代表理事工作规定
  • 在董事会内设立、运营和废除委员会
  • 在董事会内选任和解任委员会委员
  • 在董事会内重新表决委员会的表决事项
  • 启用和关闭关于高管的规定
  • 简易合并、简易分割合并、小规模合并及小规模分割合并的决定
  • 吸收合并或新设合并的汇报

关于财务的事项

  • 发行新股
  • 储备金的资本转入
  • 发行可转换债券
  • 发行可分离交易可转债
  • 一定规模以上的其他法人出资及出资股权处置
  • 一定规模以上的海外直接投资
  • 一定规模以上的资金贷款、提供新增担保、债务保证及债务免除
  • 一定规模以上的借款合同签订
  • 一定规模以上的设施投资、增建及工厂新建
  • 一定规模以上的财产取得及处置

关于董事的事项

  • 审批董事与公司间交易

其他

  • 重要诉讼的提起
  • 取消授予购股选择权
  • 其他法律法规或章程规定的事项,股东大会受托事项及代表理事认为有必要的事项